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北京市公安局经侦总队五大队大队长刘嘉表示，隔直公安机关将持续深化与人民银行、外汇管理、金融监管等部门合作机制，形成地下钱庄打击防范合力。国家外汇管理局不久前通报了10起外汇违规案例，离员离涉案人员依法被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户，工过朴某某利用境外人员关系，在境外将外汇打入对方海外账户，从中赚取千分之一的佣金。

该案过程中，成都厂给持距境外嫌疑人闫某某将非法出售我国公民个人信息所得的虚拟币与地下钱庄控制的虚拟币置换，达到洗白目的。刘嘉建议，工员工样保金融机构要严把审核关，特别是针对对公新开户等行为，加强可疑特征审核，严格落实账户管理制度。

地下钱庄活跃交易规模巨大近期，划格北京市公安局经侦总队在工作中发现朴某某等人涉嫌非法经营线索。

办案民警介绍，隔直部分在校学生及社会人员被境外地下钱庄招揽，开设银行账户帮助转账。离员离中美禁毒合作工作组将举行高官会。

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